證券代碼：300499      證券簡(jiǎn)稱：高瀾股份       公告編號(hào)：2023-040

          廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

(資料圖片)

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

時(shí)間的要求，會(huì)議通知于 2023 年 5 月 17 日以專人送達(dá)、電子郵件、電話等方式

發(fā)出。

式召開。

門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  鑒于公司第四屆董事會(huì)成員發(fā)生變動(dòng)，為保證董事會(huì)專門委員會(huì)各項(xiàng)工作的

順利開展，公司結(jié)合目前實(shí)際情況，對(duì)董事會(huì)各專門委員會(huì)的委員進(jìn)行了調(diào)整。

經(jīng)審議，公司董事會(huì)同意對(duì)董事會(huì)各專門委員會(huì)委員進(jìn)行調(diào)整，本次調(diào)整前后董

事會(huì)各專門委員會(huì)組成人員如下：

專門委員會(huì)         委員（調(diào)整前）            委員（調(diào)整后）

戰(zhàn)略委員會(huì)   李琦（主任委員）、關(guān)勝利、謝石松   李琦（主任委員）、關(guān)勝利、李治國(guó)

提名委員會(huì)   謝石松（主任委員）、李琦、盧銳    梁丹妮（主任委員）、李琦、宋小寧

                           宋小寧（主任委員）、梁丹妮、方水

審計(jì)委員會(huì)   盧銳（主任委員）、謝石松、方水平

                           平

薪酬與考核                      李治國(guó)（主任委員）、梁丹妮、方水

        謝石松（主任委員）、盧銳、方水平

委員會(huì)                        平

  表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  本議案獲得通過。

  三、備查文件

  特此公告。

                     廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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